Banco Activo debe ser investigado por legitimación de capitales

El año pasado la entidad bancaria Banco Activo, realizó una serie de operaciones con altas sumas de dinero, motivando esto a que la Fiscalía 118# con competencia de drogas a cargo de la Dr. Yuleide Mijares, junto con el CICPC aperturaron una investigación por legitimación de capitales e ilícitos cambiarios, para así poder investigar el origen de los fondos de esas transacciones y su destino final.

Cabe destacar, que los directivos de esta banco se jactan de decir que resguardan el dinero de muchos corruptos en sus entidades bancaras (Entiéndase por corruptos, todos aquellos funcionarios que se enriquecieron ilícitamente, abusando de la confianza que les dio el presidente Chávez para determinado cargo, del cual salieron con millones en el bolsillo), por otro lado manifiestan que también realizan operaciones a dirigentes de la oposición (Operaciones financieras destinadas a actividades que pudieran desestabilizar el Gobierno Nacional, tanto el del ex presidente Chávez como el de Nicolás Maduro).

Es público y notorio que esta institución mantienen el control sobre algunos fiscales del Ministerio Público y funcionarios del CICPC, para que no sean investigadas las operaciones que realiza ante el SITME esta entidad bancaria junto a una serie de empresas, las cuales hasta los momentos han utilizaron la plataforma de Banco Activo para sacar dólares del país, bajo la supuesta premisa de traer mercancía, mercancía que en mucho de los casos no llego a las aduanas de Venezuela, pero los dólares si salieron de la nación.

Es importante resaltar que la Fiscal 118# con competencia de drogas a cargo de la Dr. Yuleide Mijares, la cual fue destituida de su cargo y la investigación fue paralizada, por lo que nos preguntamos ¿Por qué destituyeron a la fiscal y no metieron preso al presidente del banco?Asimismo, se menciona que muchos de estos directivos del Banco Activo están vinculados a familiares cercanos dueños de esas empresas, a las que se les aprobaba los cupos del SITME, pero además de ello nunca se investigó como un banco tan pequeño ha crecido tan rápido, se presume que este “rápido crecimiento” ha sido bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios públicos encargados de la vigilancia de los orígenes de los fondos de las entidades bancarias.

Más que evidencia clara para sospechar que el presidente del Banco Activo de nombre José Antonio Oliveros nunca fue sometido a una investigación por legitimación de capitales. Es por ello que trabajadores del banco cuyos nombres no fueron proporcionados por miedo a represarías en su contra, manifiestan que “hay que investigar al banco por que esta institución está prestando su nombre para la legitimación de capitales, colocando en peligro el dinero de los ahorristas venezolanos que han depositado su dinero allí” dejando claro que de llegar a confirmarse esta información esta entidad de ahorro y préstamo deberá ser intervenida por el Estado Venezolano.

Para finalizar los denunciantes insisten en que “el llamado es a las autoridades competentes, a investigar el banco y parar los sobornos que este entidad da a altos funcionarios para que no sea investigado” por lo que solicitaron la DEA y el FBI indagar esta plataforma bancaria porque podrían estar utilizando a los Estados Unidos para triangular la legitimación de capitales.

Se informó también que en los próximos días se denunciará ante le SEBIM, la DEA, el FBI y la ONA al presidente de esta institución Banco Activo C.A José Antonio Oliveros, por estos ilícitos cambiarios ya que como los denunciantes enarbolan en su discurso: “No puede haber intocables en este país”.